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Spanische und britische Polizeikräfte erhalten im Rahmen einer zweijährigen Untersuchung des Ponzi-Programms 6 Millionen Euro zurück

Die von Europol unterstützte Zusammenarbeit zwischen der spanischen katalanischen Regionalpolizei (Mossos d'Esquadra) und der britischen West Yorkshire Police hat es den spanischen Behörden ermöglicht, im Rahmen einer Untersuchung eines Ponzi-Systems (ein Investitionsbetrug, der bestehende Investoren mit Geldern bezahlt, die von neuen Investoren gesammelt wurden - sogn. Schneeballsystem) über 6 Mio. EUR zurückzufordern, bei einer Schadensumme von 15 Millionen Euro mit über 200 Opfern.

Anfang März 2019 wurde eine Untersuchung eingeleitet, nachdem in Gerona, Spanien, eine Beschwerde eingereicht worden war und der Hauptverdächtige verschwunden war. Bald darauf folgten mehrere weitere Beschwerden, in denen ein 'Pyramidenbetrug' beschrieben wurde, der von dem vermissten Verdächtigen begangen wurde. Der Kriminelle ist ein in Großbritannien lebender spanischer Staatsbürger, der seine Opfer dazu verleitete, in scheinbar sichere Anlagen mit hohen Renditen zu investieren.

Rückgabe gestohlener Gelder
Eine rechtzeitige Ermittlungsunterstützung ist in Fällen der Wiederherstellung von Vermögenswerten, die mehrere Grenzen überschreiten, von entscheidender Bedeutung, um gestohlene Vermögenswerte zu lokalisieren, einzufrieren, zu beschlagnahmen und schließlich zu repatriieren.

Das Europäische Zentrum für Finanz- und Wirtschaftskriminalität (EFECC) von Europol unterstützte den Fall von Anfang an und brachte die spanischen und britischen Ermittler in seinem Hauptquartier zusammen, um die Verfahrensanforderungen zu erörtern und einen klaren Weg für die Zukunft zu finden. Die dortigen Experten für die Wiederherstellung von Vermögenswerten organisierten anschließend den intensiven Informationsaustausch, der zur Vorbereitung der Beschlagnahme der unrechtmäßig erworbenen Vermögenswerte erforderlich war.

Der Ansatz der Wiederherstellung von Vermögenswerten, der in diesem Fall ein wesentlicher Aspekt der Untersuchung war, hat sich eindeutig ausgezahlt: Über 642 000 GBP wurden von Anfang an auf britischen Bankkonten gehalten und eingefroren, um sicherzustellen, dass sie für die Einziehung gesichert waren. Die britischen Ermittler konnten auch einen entsprechenden Betrag der umgeleiteten Mittel, die in Online-Glücksspielunternehmen, ein Luxusfahrzeug, Schmuck und IT-Ausrüstung investiert worden waren, erfolgreich zurückverfolgen.

Nach zwei Jahren intensiver Zusammenarbeit überwies die Polizei von West Yorkshire Ende April 2021 mehr als 6 Millionen Euro an die spanischen Justizbehörden, um sie, falls das Gerichtsverfahren dies beschließt, zur Entschädigung der Opfer einzusetzen. Der Hauptverdächtige befindet sich seit 2019 auf Anordnung des Gerichts von Gerona in Gewahrsam.

Die Einziehung ist eine strategische Priorität im Kampf der EU gegen das organisierte Verbrechen. Die Rückforderung von Erträgen aus Straftaten beraubt Kriminelle des Erwerbs und stärkt die Vorstellung, dass „Straftaten sich nicht auszahlen sollten“. Je schneller die Rückverfolgung von Vermögenswerten aus Straftaten erfolgt, desto effektiver kann die Einziehung und Rückforderung von kriminellen Gewinnen sein. Das EFECC von Europol hilft Ermittlern in ganz Europa bei der Identifizierung von Vermögenswerten, die in ihrem Hoheitsgebiet illegal erworben wurden, und erleichtert den Austausch relevanter Informationen auf europäischer Ebene.